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澳门永利酒店:打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作

时间:2020/5/12 7:33:38   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:最近,中国银行业监督管理委员会等五个部门发出提醒,一些犯罪分子以“金融创新”和“区块链”为旗帜,通过发行所谓的“虚拟货币”,“虚拟资产”和“金融资产”来吸收资金。 “数字资产”,从而侵犯了公众的合法权益。这种活动并非真正基于区块链技术,而是大肆宣传区块链的概念,并进行非法集资,金...
最近,中国银行业监督管理委员会等五个部门发出提醒,一些犯罪分子以“金融创新”和“区块链”为旗帜,通过发行所谓的“虚拟货币”,“虚拟资产”和“金融资产”来吸收资金。 “数字资产”,从而侵犯了公众的合法权益。这种活动并非真正基于区块链技术,而是大肆宣传区块链的概念,并进行非法集资,金字塔销售和欺诈。它主要具有以下特点:

首先,网络和跨国界是显而易见的。依靠互联网和聊天工具来进行交易,并使用在线支付工具来收集和支付资金,风险迅速而广泛地传播。一些罪犯通过租用海外服务器来建立网站,以对本国居民进行非法活动。一些人声称已经获得了聊天工具组中海外高质量区块链项目的投资额度,并可以代表他们进行投资,这很可能是欺诈活动。从这些非法活动中骗取的大部分资金流向国外,这使得监督和追踪变得困难。

其次,它具有欺骗性,诱人性和秘密性。一些人用热点的概念进行宣传,另一些人用名人的“平台”进行宣传,以“糖果”之类的空投作为诱惑,声称“货币的价值只会上升而不会下降”,并且“投资周期短,收益高,风险低”,具有强烈的煽动性。在实践中,犯罪分子通过操纵幕后所谓的虚拟货币价格趋势,设置获利和现金提取门槛等来非法获利。此外,一些无法无天的组织还以各种名称发行了经过翻新的虚拟货币,或者在高度秘密和混乱的共享经济的旗帜下炒作虚拟货币。

例如,国际金融市场最近经历了巨大的波动。一些平台已经开始大肆宣传“虚拟货币是除黄金和白银之外的避风港资产”的概念。但是,实际情况是价格的急剧下跌给消费者造成了巨大损失。不仅如此,这些平台还通过诸如机器人程序刷入和数据篡改之类的行为在虚拟货币交易市场中创造了“繁荣”的幻觉。诱使消费者进入后,该平台将使用各种市场操纵方法来夺取消费者财产。

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